[ Шаг 1 / 5 ]
INTERPOL SCANNER
ПРОВЕДИТЕ ПЕРВИЧНУЮ ОЦЕНКУ РИСКА И ПОЛУЧИТЕ СТРАТЕГИЮ ПЕРВОГО РЕАГИРОВАНИЯ
Предполагаемый тип уведомления:
ОТМЕТЬТЕ, ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ:
ЧТО УЖЕ ПРОИЗОШЛО:
КОНТАКТ ДЛЯ ЗАЩИЩЕННОЙ СВЯЗИ:
Критический
ВАШ РИСК:
87/100 - ВЫСОКИЙ
Ваш кейс указывает на существенную вероятность задержания при пересечении границы, вторичных проверок, отказа в банковских процедурах и дальнейшего процессуального давления.
- Список первоочередных действий
- Здесь должен отображаться перечень действий, которые необходимо предпринять в первую очередь
- Самые важные шаги на данный момент
- Список первоочередных действий
РИСК ПРОЯВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО В СТРАНЕ ЗАПРОСА
РИСКИ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ:
-
При пересадках
-
При въезде в "нейтральные" страны
-
При банковских проверках
-
При подаче на ВНЖ / визу / гражданство
-
При смене маршрутов
-
При проверке на границе или в аэропорту
-
В рамках due diligence и compliance
